سياسات الأرشيف - جمعية حماية المستهلك بنجران

أوقات العمل: 5 أيام بالأسبوع - 3:00م- 10:00 م

الجوال: 0554799981

المملكة العربية السعودية، نجران , حي الخالدية

سياسات

الرئيسية

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

سياسات

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة وإجراءات التعامل مع المقبوضات والتبرعات

سياسة جمع التبرعات

سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

سياسات وإجراءات حفظ السجلات

دليل الإجراءات المالية والمحاسبية

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية حماية المستهلك بنجران

آلية تدقيق لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين

آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج تقييم المخاطر والتعامل معها والحد منها

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب

إجراءات الفحص والتحقق لضمان معايير عالية عند التوظيف

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة خصوصية البيانات

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

سياسة تعارض المصالح

آلية إدارة المتطوعين

سياسة-تنظيم-العلاقة-مع-المستفيدين-وتقديم-الخدمات

سياسة – جمع التبرعات

سياسة تعارض المصالح

جاري التحميل..