السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات الأرشيف - جمعية حماية المستهلك بنجران

أوقات العمل: 5 أيام بالأسبوع - 3:00م- 10:00 م

الجوال: 0554799981

المملكة العربية السعودية، نجران , حي الخالدية

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

الرئيسية

السياسات واللوائح والمحاضر والقرارات

لائحة الموارد البشرية

سجل اجتماعات مجلس الادارة لعام 2025

سجل اجتماعات العمومية 2025

مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

لائحة وإجراءات اختيار المستفيدين

لائحة المشتريات

لائحة السياسات المالية

لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لائحة ادوار المخاطر غسل الاموال وتمويل الإرهاب

سياسة وإجراءات التعامل مع المقبوضات والتبرعات

سياسة جمع التبرعات

سياسة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

سياسات وإجراءات مكافحة تمويل الإرهاب

سياسات وإجراءات حفظ السجلات

دليل الإجراءات المالية والمحاسبية

آلية تدقيق مستقلة لاختبار فاعلية وكفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب لجمعية حماية المستهلك بنجران

آلية تدقيق لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آلية تحديد راتب المدير التنفيذي والموظفين القياديين

آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج تقييم المخاطر والتعامل معها والحد منها

الأدوار والمهام الوظيفية لمسؤول الالتزام

إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات الوقاية من عمليات غسيل الاموال وجرائم تمويل الارهاب

إجراءات الفحص والتحقق لضمان معايير عالية عند التوظيف

الإفصاح عن حالة الاستثمارات والتملك للجمعية

الجمعية العمومية

جاري التحميل..